集团召开内部控制管理手册宣贯培训会

6月28日，集团召开内部控制管理手册宣贯培训会。集团党委委员、总编辑田大余出席会议并讲话。信永中和会计师事务所有关负责同志对集团内部控制体系咨询服务项目实施情况作总结，并对新编写的集团内部控制管理手册使用作培训。

会议指出，本次修编的内部控制管理手册，立足出版行业特点，符合集团战略发展定位目标，适应集团高质量发展管控要求，从管理制度、风险防范、机构岗位、业务流程等多个方面作了优化完善、重新编写，具有较强的针对性、实用性和可操作性，对规范内部控制、加强风险防控，提升公司治理能力和治理水平，助推集团健康发展、创新发展、高质量发展，具有十分重要的作用。

会议强调，集团上下要始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和完善中国特色现代企业制度的重要论述，从战略和全局的高度深刻认识和领会内控体系建设对集团转型升级、实现高质量发展的重要意义，切实把思想和行动统一到集团党委的部署要求上来，进一步增强内控体系建设的责任感紧迫感，推动集团管理向流程化、规范化、精细化转变，不断提高集团竞争力、控制力和抗风险能力。

会议要求，要在全面执行上下足功夫，突出目标导向、结果导向和力行导向，抓实抓好集团内控体系建设成果转化运用。一是抓培训。要以新修订的制度和新调整的流程为切入口，以巡视和审计指出问题为例，教育引导干部职工从反面案例中找教训、从细枝末节处看危害，深化对规章制度的理解和掌握，增强用制度办事、用制度管事的能力，进一步树立和强化管理制度化、制度流程化、流程信息化的内控理念，逐步形成一种体系化、可传承、管长远的合规文化体系，真正让内控合规化风成俗、深入人心。二是抓执行。各单位、各部门要落实好主体责任，主要负责人要履行好“第一责任人”责任，带头抓学习促提升、抓执行促落实、抓效能促发展，确保内控手册有效落地实施。要加强内控体系信息化建设，将内控体系管控措施嵌入各类业务信息系统，推动实现内控体系与业务信息系统互联互通、有机融合。三是抓督促。要加大统筹力度、强化督促指导，加强内控体系建设与监督，准确揭示风险隐患和内控缺陷，进一步发挥查错纠弊作用，不断提升集团管控能力和水平。要落实责任追究，对可能触发内控风险的，及时提醒纠正；对违反内控制度的，严肃追责问责，确保内控体系高效运行、各项工作规范运转。四是抓完善。要根据主管监管部门最新要求、内外部环境变化、生产经营实际以及内控与风险管理中出现的新情况新问题，及时修订完善规定和流程、及时查找封堵风险和漏洞，与时俱进做好内控体系的优化更新。要针对制度的有效性、过程的完整性、流程的规范性进行实践验证，坚持边修订、边实施、边完善，逐步构建起一套更加符合集团实际，同时兼具针对性、操作性、规范性、可量化的内控体系，实现“强内控、防风险、促合规”的管控目标，形成全面、全员、全过程、全体系的风险防控机制。

集团总部全体干部职工，所属各单位主要领导、分管领导以及办公室、投资与资产、法务风控审计、财务等部门主要负责人参加会议。